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一、138个数据源九大分类 1. 金融机构：所有商业银行、微信支付、支付宝、银联、第三方支付平台数据 2. 政府部门：市场监管、社保、医保、统计、海关、外汇、法院、公安等 3. 公共事业：电力、水务、燃气、通信运营商数据 4. 物流运输：快递公司、物流平台、铁路、航空、港口数据 5. 电商平台：淘宝、京东、拼多多、抖音快手、美团、跨境电商平台数据 6. 税务内部：增值税发票、企业所得税、个税、出口退税系统数据 7. 支付清算：网联、银联、央行大额支付系统、跨境支付系统 8. 行业协会：部分行业协会提供行业经营数据，用于比对同行业水平 9. 境外税务：CRS交换信息、境外金融机构报送的中国税收居民账户信息 二、六大监控维度 维度一：资金流监控 企业账户：所有对公账户每一笔进出 个人账户：法人、股东、财务负责人及亲属的个人银行卡 第三方支付：微信、支付宝商户号和私人账户 维度二：发票流监控 进项发票：从谁那里买了什么、单价是否合理 销项发票：卖给谁、卖什么、单价是否合理 作废发票：频繁作废、红冲会被重点监控 维度三：货物流监控 进销存数据：账面库存与实际库存是否一致 物流信息：快递单、运单是否与销售匹配 用电量：工业企业用电量是否与产能匹配 维度四：人员与社保监控 个税申报人数：工资薪金申报了多少人 社保缴纳人数：实际参保多少人 社保缴费基数：按什么标准缴的 维度五：税务申报监控 税负率：增值税税负、企业所得税税负 财务指标：毛利率、期间费用率 行业比对：你的数据和同行业平均水平比 维度六：市场主体数据 市场监管：注册资本实缴、股权变更 社保局：社保缴纳记录 海关：进出口报关数据 法院：诉讼记录、被执行人信息 电力公司：用电量数据 水务、燃气：水费、燃气费数据 三，企业应对指南 私户收款：所有经营收入必须进对公账户 个人卡发工资：必须通过银行代发，申报个税 两套账：立即合并，确保内外一致 买发票：没有真实业务坚决不能开票 每笔业务都要保证： 合同流：有真实业务合同 发票流：开票内容与合同一致 资金流：通过对公账户收付 货物流：有物流凭证或服务记录
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